证券代码：002949 证券简称：华阳海外 公告编号：2025-049
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳海外工程想象股份有限公司
对于“华阳转债”预测触发转股价钱向下修正要求
的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现执行的真确、准确、齐全，莫得诞妄
纪录、误导性述说或首要遗漏。
相称教唆：
本次触发转股价钱修正条件的技术从 2025 年 7 月 28 日来源蓄意，终端 2025
年 8 月 7 日，公司股票已有 9 个交游日收盘价钱低于当期转股价 18.04 元/股的
资者瞩目投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准深圳市华阳海外工程想象股份有限公
司公设立行可调遣公司债券的批复》
（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 450,000,000.00 元，扣除刊行用度
后，召募资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交游所痛快，公司本次可
调遣公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称为
“华阳转债”，债券代码为“128125”。
笔据相关法律法章程程和《深圳市华阳海外工程想象股份有限公司公设立行
可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）章程， “华阳转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可调遣为公司股份，启动转股价钱为 25.79 元/股。
公司 2020 年度鼓动大会审议通过了《对于 2020 年度利润分拨决议的议案》，
并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分拨决议：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.79 元/股颐养为 25.39 元/股。颐养后的转股价钱于 2021
年 5 月 25 日奏效。
公司 2021 年度鼓动大会审议通过了《对于 2021 年度利润分拨决议的议案》，
并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分拨决议：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.39 元/股颐养为 25.09 元/股。颐养后的转股价钱于 2022
年 5 月 20 日奏效。
公司 2022 年度鼓动大会审议通过了《对于 2022 年度利润分拨决议的议案》，
并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润分拨决议：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.09 元/股颐养为 24.79 元/股。颐养后的转股价钱于 2023
年 5 月 23 日奏效。
公司 2023 年度鼓动大会审议通过了《对于 2023 年度利润分拨决议的议案》，
并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分拨决议：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 24.79 元/股颐养为 23.99 元/股。颐养后的转股价钱于 2024
年 5 月 8 日奏效。
公司于 2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年第一次临时鼓动大会审议通过《关
于董事会提倡向下修正华阳转债转股价钱的议案》，痛快向下修正“华阳转债”
的转股价钱，并授权董事会办理向下修正转股价钱的一齐事宜，经公司第四届董
事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价钱由 23.99 元/股向下修正
为 18.39 元/股。
公司 2024 年度鼓动大会审议通过了《对于 2024 年度利润分拨决议的议案》，
并于 2025 年 5 月 29 日实施了 2024 年度利润分拨决议：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 18.39 元/股颐养为 18.04 元/股。颐养后的转股价钱于 2025
年 5 月 29 日奏效。
二、可转债转股价钱向下修正要求
笔据《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可调遣公司债券转股价钱向下修
正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续期内，当公司股票在职意继续三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决，该决议须经出席会议的
鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，捏有公司
本次刊行的可调遣公司债券的鼓动应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价蓄意。
（2）修正时势
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息浮现媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股技术（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱
修正日），来源收复转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已继续九个交游日的收
盘价低于当期转股价钱 18.04 元/股的 85%（即 15.34 元/股），预测后续有可能
触发“华阳转债”转股价钱向下修正要求。
若触发转股价钱修正条件，公司将笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管
指点第 15 号——可调遣公司债券》及《召募讲明书》相关章程实时履行后续审
议时势和信息浮现义务。
四、其他事项
投资者如需了解“华阳转债”的其他相关执行，请查阅公司于2020年7月28
日在巨潮资讯网浮现的《召募讲明书》全文。
特此公告。
深圳市华阳海外工程想象股份有限公司
董事会
